公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　北京江河幕墙(行情股吧买卖点)股份有限公司(以下简称“发行人”或“江河幕墙”)发行不超过人民币15亿元(含15亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1532号文核准，第一期债券发行规模为人民币9亿元。
　　
　　2012年12月6日，发行人和保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.40%。
　　
　　发行人将按上述票面利率于2012年12月7日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“751974”，简称为“12京江河”)，并将于2012年12月7日至2012年12月11日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2012年12月5日公告在上海证券交易所网站上的《北京江河幕墙股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)发行公告》。
　　
　　特此公告。
　　
　　发行人：北京江河幕墙股份有限公司
　　
　　保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
　　
　　2012年12月6日